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湖南长高高压开关集团股份公司第三届董事会第十五次会议决议公告

来源网址:http://www.nrszz.com/

  证券代码:002452 证券简称:(,)公告编号:2013-050

  湖南长高高压开关集团股份公司

  第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南长高高压开关集团股份公司(以下称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2013年10月26日在公司办公楼三楼会议室召开。公司于2013年10月16日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,会议应出席董事7人,亲自出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。

  一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论,并以表决票表决的方式,进行了审议表决:

  公司2013年第三季度季度报告全文及正文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2013年第三季度报告正文同时刊登于2013年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

  2、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;

  同意公司使用首次公开发行的部分超募资金7,900万元人民币(含用于购买理财产品的超募资金)永久补充流动资金。目前用于购买理财产品的超募资金尚未全部到期,待到期后逐笔补充。同意将本议案提交公司股东大会审议。

  《湖南长高高压开关集团股份公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号2013-053)详见2013年10月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  独立董事已对该事项发表独立意见,详见2013年10月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  3、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》。

  同意公司增加人民币20,000万元的自有闲置资金额度,择机购买短期保本型银行理财产品。增加额度后,公司可使用自有资金购买银行理财产品额度为25,000万元人民币,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。同意将本议案提交公司股东大会审议,相关决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

  《湖南长高高压开关集团股份公司关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的公告》(公告编号:2013-054)详见2013年10月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  独立董事已对该事项发表独立意见,详见2013年10月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  4、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。

  同意公司于2013年11月14日在公司多媒体会议室召开公司2013年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  《公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》(2013-055)同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  二、备查文件

  第三届董事第十五次会议决议

  湖南长高高压开关集团股份公司

  董 事 会

  二○一三年十月二十六日

  证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2013-051

  湖南长高高压开关集团股份公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南长高高压开关集团股份公司(下称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2013年10月26日在本公司三楼会议室召开。公司于2013年10月26日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》,本次监事会应到监事3名,实际到会监事3名。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席刘家钰女士主持。

  一、与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,会议表决并作出如下决议:

  1、审议通过了《关于审议公司2013年第三季度季度报告全文及正文的议案》;

  经过认真审查,公司监事会认为:公司 2013年第三季度财务报表真实客观地反映了公司2013年三季度的财务状况。监事会认为董事会编制和审议公司2013年第三季度季度报告的程序符合、和中国的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权,全票通过。

  2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;

  经认真审核,公司监事会成员一致认为:在不影响公司主营业务的正常开展和公司募投项目正常实施的情况下,公司将部分超募资金永久补充公司流动资金,有利于提高资金使用效率,符合法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。审批程序合法,且履行了必要的信息披露义务。因此,监事会同意公司使用部分超募资金7,900万元人民币永久补充流动资金。并将本议案提交公司股东大会审议。

  审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权,全票通过。

  3、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》。

  公司目前经营状况良好,财务状况稳健,在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,增加20,000万元闲置自有资金购买购买保本型银行理财产品的额度,能够提高公司闲置资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情况,该事项的决策和审议程序合法、合规。

  监事会同意公司增加20,000万元闲置自有资金购买购买保本型银行理财产品的额度,并将议案提交股东大会审议。

  审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权,全票通过。

  二、备查文件:第三届监事会第十二次会议决议

  湖南长高高压开关集团股份公司

  监 事 会

  二○一三年十月二十六日

  股票代码:002452 股票简称:长高集团 公告编号:2013-053

  湖南长高高压开关集团股份公司

  关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称“公司”或“长高集团”)第三届董事会第十五次会议于2013年10月26日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用首次公开发行股票的部分超募资金7,900万元人民币(含用于购买理财产品的超募资金)永久补充流动资金。目前用于购买理财产品的超募资金尚未全部到期,待到期后逐笔补充。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

  一、募集资金的基本情况

  经证监许可〔2010〕789号文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2500万股,发行价格为25.88元/股,共募集资金647,000,000.00元,扣除发行费用45,270,000.00元后,实际募集资金净额为601,730,000.00元。上述资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限公司验证,并由其出具中审国际验字〔2010〕第01020014号《验资报告》。

  根据“关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年工作的通知(财会[2010]25号)”中的规定,公司因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币7,619,200.00元费用应当计入2010年损益,由此经调整后增加募集资金净额人民币7,619,200.00元,实际募集资金净额最终确定为人民币609,349,200.00元。根据公司《招股说明书》,上述募集资金中345,680,000.00元拟投资于“高压隔离开关和接地开关易地改扩建项目”、“高压电器公司迁扩建项目”和“有色金属特种铸造项目”,其余263,669,200元为超募资金。

  二、超募资金的使用情况

  (一)2013年10月26日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司拟使用超募资金7,900万元人民币(含用于购买理财产品的超募资金)永久补充流动资金,目前用于购买理财产品的超募资金尚未全部到期,待到期后逐笔补充,本议案需提交公司股东大会审议。

  (二)公司超募资金为26,366.92万元,超募资金专用账户累计取得利息收入1,277.09万元。截至2013年9月30日,公司已支付使用超募资金10,000万元,尚未使用的超募资金及利息余额为17,644.01万元——其中16,900万元暂时用于购买银行理财产品,该事项已由公司第三董事会第十三次会议审议通过。

  目前公司银行对账单上超募资金专户余额为744.01万元(不包含已购理财产品),待公司已使用超募资金购买的银行理财产品到期后将再使用7,155.99万元超募资金补充流动资金。目前,超募资金及利息余额与其银行账户对账单余额一致。

  截至本公告日,公司使用超募资金购买银行理财产品情况如下:

  序

  号

  公告日期

  公告编号

  签约方

  投资金额(万元)

  投资期限

  产品类型

  预计年化收益率

  实际收益(万元)

  资金来源

  起始日

  到期日

  1

  2013-7-11

  2013-037

  长沙市雨花亭分理处

  6,900

  2013-7-10

  2013-12-27

  保本浮动收益型产品

  4.5%

  -

  超募资金

  2

  2013-9-13

  2013-047

  有限公司长沙分行

  10,000

  2013-9-12

  2013-12-11

  保本浮动收益型、封闭型

  5.0%

  -

  超募资金

  (三)公司支付使用超募资金具体情况如下:

  根据2010年8月7日公司第二届董事会第六次会议决议,公司使用部分超募资金偿还银行借款5,000万元及永久性补充公司流动资金5,000万元。

  三、本次超募资金永久补充流动资金的使用计划及必要性

  因公司扩充了组合电器、成套电器输变电设备产品,随着这两个系列产品生产和经营规模的扩大,预计在2014年流动资金的需求将明显增加,为满足公司日常经营的需求,提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,本着股东利益最大化的原则,在保证公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用超募资金7,900万元永久性补充流动资金(占超募资金总额的29.96%)。

  公司使用超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情形。

  四、相关承诺内容

  公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;公司补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助;公司按照实际需求补充流动资金,每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。

  五、相关审核及批准程序

  1、公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,并将此议案提交公司股东大会审议,本次股东大会将提供网络投票方式。

  2、公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经认真审核,公司监事会成员一致认为:在不影响公司主营业务的正常开展和公司募投项目正常实施的情况下,公司将部分超募资金永久补充公司流动资金,有利于提高资金使用效率,符合法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。审批程序合法,且履行了必要的信息披露义务。因此,监事会同意公司使用部分超募资金7,900万元人民币永久补充流动资金。

  3、公司独立董事对此事发表独立意见:经核查,公司将部分超募资金7,900万元人民币永久补充流动资金,为公司日常生产经营提供了所需流动资金。上述方案的实施符合公司发展的需要,有利于提高募集资金的使用效率;超募资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合股东利益最大化的要求,并经过公司必要的审议程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律、法规和的规定。因此,我们同意公司使用超募资金7,900万元人民币永久补充公司流动资金。

  六、公司保荐机构证券有限责任公司出具的核查意见:

  1、长高集团本次超募资金的使用计划已经公司董事会审议批准,监事会、独立董事均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定;

  2、本次公司使用超募集资金永久补充流动资金,为公司日常生产经营提供了所需流动资金,有利于提高资金使用效率,实现公司和股东利益最大化,其使用是合理、必要的;

  3、公司使用超募资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计

  划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;

  4、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。同时,公司十二个月内以超募资金永久补充流动资金累计金额不超过超募资金总额的30%。

  综上,长高集团使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,本保荐机构对此无异议。根据相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

  七、备查文件:

  1、公司第三届董事会第十五次会议决议

  2、公司第三届监事会第十二次会议决议

  3、独立董事发表的独立意见

  4、保荐机构出具的核查意见

  特此公告。

  湖南长高高压开关集团股份公司

  董 事 会

  二○一三年十月二十六日

  证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2013-054

  湖南长高高压开关集团股份公司关于增加使用

  自有闲置资金购买银行理财产品额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称“公司”或“长高集团”)第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》,同意在不影响公司正常生产经营、投资项目建设的情况下,使用超募资金不超过17,000万元、自有资金不超过5,000万元,择机购买短期保本型银行理财产品,上述额度,资金可以滚动使用(详见2013年6月29日公司在巨潮资讯网上的相关公告)。

  为最大限度的提升自有资金的使用效率,根据公司实际经营情况和资金使用计划,公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》,同意公司增加人民币20,000万元的自有闲置资金额度,择机购买短期保本型银行理财产品。增加额度后,公司可使用自有闲置资金购买银行理财产品的额度为25,000万元,公司可使用自有资金和超募资金购买银行保本型理财产品额度合计为42,000万元人民币,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。同意将该议案提交公司股东大会审议,相关决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

  一、本次增加的使用自有闲置资金购买银行理财产品的基本情况

  1、购买理财产品品种

  为控制风险,以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期保本型银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中的投资品种。

  2、决议有效期

  自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

  3、银行理财产品的投资额度

  本次增加使用自有闲置资金购买银行理财产品的投资额度为不超过20,000万元,在公司股东大会决议有效期内该项资金可滚动使用。此次增加额度后,公司可使用自有闲置资金购买银行理财产品的额度为25,000万元,公司可使用自有闲置资金和超募资金购买银行保本型理财产品额度合计为42,000万元人民币。

  4、资金来源

  为公司自有闲置资金。

  5、实施方式

  在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件,具体投资活动由财务部负责组织实施。

  6、信息披露

  公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险:

  (1)公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

  (3)相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险,拟采取措施如下:

  (1)以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。

  (2)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (3)公司内部审计处负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督

  (4)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

  (5)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

  (6)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  截至公告日,公司在过去十二个月内使用自有资金和超募资金购买银行理财产品的情况:

  序

  号

  公告日期

  公告编号

  签约方

  投资金额(万元)

  投资期限

  产品类型

  预计年化收益率

  实际收益(万元)

  资金来源

  起始日

  到期日

  1

  2013-7-4

  2013-036

  中国(,)新星支行

  3,000

  2013-7-2

  2013-9-30

  保证收益型

  5.0%

  36.667

  自有资金

  2

  2013-7-11

  2013-037

  中国建设银行股份有限公司长沙市雨花亭分理处

  2,000

  2013-7-10

  2013-12-27

  保本浮动收益型产品

  4.5%

  -

  自有资金

  3

  2013-7-11

  2013-037

  中国建设银行股份有限公司长沙市雨花亭分理处

  6,900

  2013-7-10

  2013-12-27

  保本浮动收益型产品

  4.5%

  -

  超募资金

  4

  2013-9-13

  2013-047

  中信银行有限公司长沙分行

  10,000

  2013-9-12

  2013-12-11

  保本浮动收益型、封闭型

  5.0%

  -

  超募资金

  四、对公司日常经营的影响

  1、公司本次增加使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的额度是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的保本型短期理财,能够获得一定的投资效益,并提升公司整体水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、独立董事、监事会出具的意见

  1、独立董事出具的独立意见

  公司拟增加20,000万元自有闲置资金购买保本型银行理财产品的额度,在公司股东大会决议有效期内该项资金可滚动使用。公司购买的银行理财产品为安全性高、流动性好的低风险、短期(不超过12个月)的保本型银行理财产品,不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第30号:风险投资》所涉及的品种。有利于提高公司闲置资金的使用效率,不影响公司正常的生产经营活动,也不存在损害公司及全体股东利益的情况,决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。

  我们同意公司增加20,000万元自有闲置资金购买购买保本型银行理财产品的额度,同意将议案提交股东大会审议。

  2、监事会意见

  公司目前经营状况良好,财务状况稳健,在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,增加20,000万元自有闲置资金购买购买保本型银行理财产品的额度,能够提高公司闲置资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情况,该事项的决策和审议程序合法、合规。

  监事会同意公司增加20,000万元自有闲置资金购买购买保本型银行理财产品的额度,并将议案提交股东大会审议。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第十五次会议决议;

  2、第三届监事会第十二次会议决议;

  3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

  湖南长高高压开关集团股份公司

  董 事 会

  二○一三年十月二十六日

  证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2013-055

  湖南长高高压开关集团股份公司

  关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2013年10月26日审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于提请召开2013年第三次临时股东大会的议案》,现就召开公司2013年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事宜通知如下:

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开的日期、时间

  现场会议时间:2013年11月14日(星期四)下午14:30

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月14日(星期四)上午9:30 -11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年11月13日(星期三)下午15:00至2013年11月14日下午15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点:湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。

  4、会议召开方式:

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  5、股权登记日:2013年11月7日

  6、出席对象:

  (1)2013年11月7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师等。

  二、会议审议事项

  1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案;

  2、关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案;

  三、现场会议登记方法

  1、登记方式:

  自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准;不接受电话登记。(复印件文件需加盖公司公章)

  2、登记时间:2013年11月11日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30

  3、登记地点:公司证券处

  信函登记地址:公司证券处,信函上请注明“股东大会”字样

  通讯地址:长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司证券处

  邮 编:410219

  电话、传真号码:0731-88585000

  4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:投票代码为 “362452”。

  2、投票简称:“长高投票”。

  3、投票时间:2013年11月14 日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、在投票当日,“长高投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00 元代表议案1,2.00元代表议案2 ,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  (3) 本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表

  议案序号

  议案内容

  对应申报价格

  总议案

  以下所有议案

  100.00

  议案1

  关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案;

  1.00

  议案2

  关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案。

  2.00

  (4)表决意见对应“委托数量”一览表

  表决意见种类

  对应的申报股数

  同意

  1股

  反对

  2股

  弃权

  3股

  (5)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对 “总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对 “总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  (7)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年11月13日下午15:00,结束时间为2013年11月14日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得 “深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下:

  (1)申请服务密码的流程

  (2)激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

  (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

  (4)确认并发送投票结果。

  (三)网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议咨询:公司证券处

  联 系 人:马晓、彭林

  联系电话:0731-88585000

  2、本次临时股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

  特此公告

  湖南长高高压开关集团股份公司

  董 事 会

  二〇一三年十月二十八日

  (附:《授权委托书》)

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南长高高压开关集团股份公司2013年第三次临时股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  议案序号

  议案内容

  议案表决意见

  同意

  反对

  弃权

  议案1

  关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案;

  议案2

  关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案。

  (说明:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

  委托人(签字或盖章)

  委托人股东账号

  委托人身份证号码(或单位营业执照注册号)

  委托人持股数

  受托人姓名

  受托人身份证号码

  委托日期: 年 月 日

  注:1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效;

  2、委托人为法人股东必须加盖公章。